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SANTO DOMINGO (R. Dominicana).-
El testigo clave de la Fiscalía, Michael Dauhajre Fernández, no registra movimientos millonarios en el sistema bancario nacional, a pesar de haber declarado en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que tenía una línea de crédito de 3.5 millones de dólares.
Dauhjare Fernández registra una tarjeta de crédito del Banco Dominicano del Progreso, activada el 18 de junio del 2008, con un límite de 150 mil pesos. Otra del Banco Popular Dominicano con un límite de 50 mil pesos y una cuenta corriente que al 22 de diciembre del 2009 solo tenía 9,490 pesos.
Mientras que en el Banco León el testigo tenía una cuenta corriente sin dinero y una tarjeta de crédito por un monto de 108 mil pesos que fue cancelada el 20 de agosto del 2009.
Asimismo, en la Agencia de cambio Copla S.A, Dauhajre registra dos operaciones por 1,300 dólares y 3,125 entre enero del 2009 y enero del 2011.
Estos datos están contenidos en una comunicación emitida por la Superintendencia de Bancos dirigida al magistrado José Danté Díaz, quien había solicitado el 7 de diciembre del 2009 información sobre productos financieros del citado testigo.
En tanto que en Impuestos Internos al 14 de diciembre del 2009 no figuraban registros de bienes muebles e inmuebles a nombre de Michael Dauhajre. Así lo expresa una comunicación enviada al magistrado Alejandro Moscoso Segarra por el subdirector Roberto Leonel Rodríguez en la citada fecha.
Al hacer acopio del documento, el abogado de Mary Peláez, José Rafael Ariza, llamó mentiroso a Dauhajre por haber declarado que tenía crédito por 3.5 millones de dólares, cuando en realidad no figura con movimiento millonario en la banca nacional.
Mientras que Samy Dauhajre poseía una cuenta corriente compartida con su esposa Lil Peláez y también dos certificados financieros por 550 mil pesos cada uno en el BHD.
En el Banco Popular, el imputado tenía una tarjeta de crédito por 200 mil pesos. Había obtenido cuatro préstamos en diferentes fechas por un monto de 1.1 millones y una cuenta corriente con 238,924 pesos y otra de ahorros con 10,921 dólares. En el Banco León, tenía dos tarjetas de crédito; una por tres mil dólares y otra por 200 mil pesos ambas canceladas entre el 2004 y el 2005. El encartado también registró 16 operaciones con la Agencia de Cambio Copla S.A por un monto de 63,960 dólares entre el 2007 y 20En el The Bank Of Nova Scotia, tenía una tarjeta de crédito por 500 dólares.
En tanto que Ivanovich Smeter Ginebra tenía en el Banco Múltiple León tres tarjetas de crédito con montos de entre 3 mil y 6 mil dólares. La úlltima fue cancelada en mayo del 2007 y la primera, en el 2005.
7dias.com.do
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